La Guardia di Finanza blocca villa, auto di lusso e conti esteri del latitante condannato per riciclaggio: le indagini ricostruiscono anni di movimentazioni sospette Una villa nella capitale, due autovetture – tra cui una di … continua a leggere
Due persone arrestate e sequestri per 5 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura Europea, svela un complesso schema di finanziamenti illeciti e trasferimenti di denaro all’estero. Un’operazione congiunta del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della … continua a leggere
Un’operazione congiunta dei Carabinieri smantella due gruppi criminali dediti al furto d’auto e al riciclaggio di ricambi. Le indagini rivelano una rete organizzata che operava su commissione. I Carabinieri delle compagnie di San Severo (Foggia) … continua a leggere
Truffa fiscale e riciclaggio nel Brescia Calcio, coinvolta anche la città di Taranto Oltre 4 milioni di euro di crediti fiscali inesistenti: 25 indagati in un’operazione che coinvolge 11 province tra cui Taranto I militari … continua a leggere
La Procura di Trani con l’ indagine Stolen II svela una complessa filiera dedita al furto e al riciclaggio di veicoli, con basi operative tra Cerignola e la provincia BAT, e un vero e proprio … continua a leggere
Truffa Acquedotto Pugliese Un’indagine svela una rete di falsi risarcimenti e riciclaggio da mezzo milione di euro. Coinvolto un ex dipendente dell’Acquedotto Pugliese Un’indagine condotta dalla Procura di Bari ha svelato un complesso schema … continua a leggere
Accordo contro i reati Fiscali Un passo avanti nella lotta ai crimini tributari con l’intesa tra Guardia di Finanza, Procura e Agenzia delle Entrate In Puglia, la collaborazione tra le istituzioni locali si rafforza con … continua a leggere
Donato Petrara dal carcere ai domiciliari Il Tribunale di Bari accoglie la richiesta dell’avvocato Antonio La Scala e modifica le misure cautelari per l’imprenditore di Santeramo Il GIP del Tribunale di Bari, dottoressa Perrelli, ha deciso … continua a leggere
Duro colpo della Gdf alla frode fiscale, tra gli indagati anche 4 finanzieri e 3 funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Nella giornata di oggi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari … continua a leggere
Frode fiscale Altamura Un’operazione della Guardia di Finanza scopre un complesso sistema di falsificazione e riciclaggio gestito da un imprenditore e da diversi impiegati postali. Durante un’operazione della Guardia di Finanza di Bari – … continua a leggere