La Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito perquisizioni e un sequestro preventivo d’urgenza per un valore superiore a 3,5 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta sulla presunta truffa legata al “sisma bonus acquisti”. Destinatari … continua a leggere
Il paradosso dei controlli: quando arriva la magistratura, i milioni sono già in Cina Dietro la rassicurante e quotidiana espressione «lo compro dal cinese» non si nasconde solo merce a buon mercato, ma un sistema … continua a leggere
In Puglia, un’operazione della Guardia di Finanza ha fatto luce su una complessa rete di società creata per frodare il fisco su scala milionaria. L’operazione, battezzata “Game Over”, ha portato al sequestro di 30 milioni … continua a leggere
Un vasto sistema di frodi fiscali, esteso a più regioni italiane, basato su una rete di società fittizie, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, sotto il coordinamento della Procura … continua a leggere
Nuovo capitolo dell’indagine avviata nel 2024: scoperti ulteriori crediti fiscali fittizi legati a Bonus facciate, ristrutturazione e Sismabonus Nuovo importante sviluppo nell’inchiesta sui falsi bonus edilizi che aveva già scosso la provincia di Barletta Andria … continua a leggere
Commercialista pugliese arrestato a Prato Un commercialista di Lucera è agli arresti domiciliari a Prato per una maxi-frode fiscale da 2,5 milioni di euro su crediti edilizi inesistenti, con un giro d’affari illecito stimato in … continua a leggere
Frode da 9 milioni di euro sui Bonus Una vasta operazione, denominata “Facciate di Carta”, sta impegnando la Guardia di Finanza di Trieste, diretta dalla Procura di Pistoia su una serie di illeciti legati agli … continua a leggere
Dogane e Gdf firmano un protocollo contro gli illeciti finanziari Il rinnovo dell’accordo tra Agenzia Dogane e Guardia di Finanza rivoluziona i controlli, proteggendo gli interessi finanziari e combattendo l’illegalità. Un impegno concreto con nuove … continua a leggere
Operazione della Gdf a Lecco e Foggia Un’imponente operazione congiunta della Guardia di Finanza di Lecco e Foggia ha portato al sequestro di beni di lusso e immobili per un valore complessivo di circa due … continua a leggere
Frode sui crediti d’imposta Indagine della Procura di Avellino porta all’arresto di 13 persone per truffa fiscale e riciclaggio Stamattina, un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Avellino e della Procura della Repubblica ha portato … continua a leggere