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Reati fiscali

GDF di Barletta: Operazione “Paradise World” svela frode fiscale da 355 milioni di euro

30 Maggio 2024 di Elvira Zammarano
GDF di Barletta: Operazione "Paradise World"

Stamattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Trani, emessa su richiesta della Procura di Trani, nei confronti di cinque persone indagate per reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e fallimentari. … continua a leggere

Categorie Cronaca Tag frode, GdF Barletta, Reati fiscali Lascia un commento

Bari, Reati tributari, siglato protocollo investigativo tra Procura, Agenzia Entrate e GdF

27 Gennaio 2021 di Elvira Zammarano
reati
Categorie Cronaca Tag Protocollo, Reati fiscali Lascia un commento

Oltre 2 milioni di evasione, imprenditrice assolta con formula piena. Per l’avv. La Scala, “Sentenza dovuta”

23 Gennaio 202023 Gennaio 2020 di Elvira Zammarano
avv La Scala

Dopo un’attività di controllo presso la Petrolifera Pugliese Srl di Andria, la Guardia di Finanza, nel marzo 2015, rilevava che la società aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali Iva-Irap negli anni di imposta dal … continua a leggere

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