Reati fiscali Archivi

GDF di Barletta: Operazione “Paradise World” svela frode fiscale da 355 milioni di euro

30 Maggio 2024 di Elvira Zammarano

Stamattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Trani, emessa su richiesta della Procura di Trani, nei confronti di cinque persone indagate per reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e fallimentari. … continua a leggere

Bari, Reati tributari, siglato protocollo investigativo tra Procura, Agenzia Entrate e GdF

27 Gennaio 2021 di Elvira Zammarano

Oltre 2 milioni di evasione, imprenditrice assolta con formula piena. Per l’avv. La Scala, “Sentenza dovuta”

23 Gennaio 202023 Gennaio 2020 di Elvira Zammarano

Dopo un’attività di controllo presso la Petrolifera Pugliese Srl di Andria, la Guardia di Finanza, nel marzo 2015, rilevava che la società aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali Iva-Irap negli anni di imposta dal … continua a leggere