GDF di Barletta: Operazione “Paradise World”
Stamattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Trani, emessa su richiesta della Procura di Trani, nei confronti di cinque persone indagate per reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e fallimentari. L’operazione ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 355 milioni di euro, includendo denaro, beni mobili e immobili, quote societarie e un’intera azienda.
Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta sotto la direzione della Procura di Trani, hanno rivelato gravi comportamenti fraudolenti nella gestione di una nota società di Barletta operante nel settore della cosmesi e del commercio online attraverso il multilevel marketing. Questo modello piramidale permette ai vertici di ottenere guadagni dal lavoro dei livelli inferiori.
L’inchiesta ha evidenziato un sistema illecito che aumentava artificiosamente i costi della società per ridurre l’utile di esercizio e pagare meno imposte sul reddito e IVA, esponendo crediti IVA inesistenti. Dal 2017, gli indagati, con l’aiuto di un contabile considerato l’ideatore del sistema, avevano creato un complesso meccanismo fraudolento. Attraverso fatture false, presentavano vendite inesistenti come effettuate da venditori porta a porta, beneficiando di un regime fiscale agevolato con un’aliquota IRPEF del 18%, inferiore a quella minima del 23%.
Questo schema consentiva ai membri dell’organizzazione criminale di ottenere un doppio vantaggio fiscale: da una parte, una tassazione ridotta sul volume d’affari della società, pari a 60 milioni di euro; dall’altra, una significativa riduzione della base imponibile grazie alla creazione di costi fittizi, sottraendo ricchezza alla tassazione IRES.
Gli indagati avevano costituito una struttura stabile e organizzata per perpetrare sistematicamente reati, non limitandosi ad accordi occasionali ma operando con una continuità criminale evidente. Le intercettazioni delle loro conversazioni hanno rivelato un piano ben organizzato e consolidato nel tempo, con prospettive future.
Per il sequestro è stata contestata all’azienda la responsabilità amministrativa, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca del profitto illecito ottenuto. Numerosi beni di lusso, risorse finanziarie e immobili sono stati acquisiti grazie alla ricchezza illecitamente sottratta al fisco.
Va precisato che gli indagati sono presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva. I provvedimenti adottati sono preliminari e i fatti dovranno essere provati in sede processuale, con il contributo della difesa.
L’operazione della Guardia di Finanza di Barletta, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria di Trani, sottolinea l’importanza della lotta all’evasione fiscale. Questo fenomeno distorce la concorrenza leale, compromette la fiducia tra cittadini e istituzioni e sottrae risorse che dovrebbero essere redistribuite secondo i principi costituzionali, contribuendo a costruire un sistema sociale più equo e competitivo a livello internazionale.
GDF di Barletta: Operazione “Paradise World”
