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Gdf sequestra beni per 16 Mln di Euro a Milano e in altre città per frode fiscale e manodopera illecita

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Furto amaro per il Bitonto C5 Femminile: in trasferta zaini trovati vuoti

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Furto degli zaini al Bitonto C5 Femminile La squadra pugliese costretta a rinunciare alla partita, ma la solidarietà e l’amicizia trionfano A Milano, un evento spiacevole ha danneggiato la squadra di calcio femminile pugliese, Bitonto … continua a leggere

Premio Ambasciatore di Puglia: Riconoscimenti a Milano per i nostri migliori Pugliesi

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Castellaneta -Turista spara a un albero del suo giardino: arrestato 56enne di Milano

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Colpi di pistola esplosi nel giardino di una villa affittata nel Tarantino: arrestato un 56enne di Milano, armi e munizioni sequestrate Una vicenda, avvenuta a Castellaneta, nel tarantino,che ha del surreale: un turista lombardo di … continua a leggere

Krill Design lancia REKRILL®-MENT Orange: Un filamento 100% organico e sostenibile per la stampa 3D

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GdF sequestra 22 milioni di euro, yacht e altri beni a gruppo criminale indagato per riciclaggio e frode fiscale

GdF sequestra 22 milioni di euro, yacht e altri beni a gruppo criminale indagato per riciclaggio e frode fiscale

Il gruppo criminale commerciava materiale ferroso in diverse regioni italiane tra cui la Puglia, Lombardia, Marche, Umbria, Liguria e Piemonte

A scoprirlo sono stati i finanzieri del comando provinciale di Milano, su delega della locale Procura, che dopo una serie di serrate indagini messe in campo dalla GdF di Gorgonzola, hanno dato il via a un sequestro preventivo di urgenza dei beni dislocati nelle regioni menzionate.

L’indagine ha svelato che il gruppo criminale era dedito alla riciclaggio dei proventi illeciti quantificati in 22 milioni di euro derivanti da una frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi.

Almeno 18 le persone fisiche coinvolte a vario titolo e 24 le società nazionali ed estere (segnalate anche per violazioni sulla responsabilità amministrativa degli enti), attraverso cui transitavano i capitali illeciti. Capitali che in un primo momento erano veicolati verso alcuni paesi dell’Unione europea, tra cui la Bulgaria, l’Ungheria, la Repubblica ceca e la Serbia, e, successivamente, reintrodotti in Italia, mediante denaro contante (ripulito), e riconsegnati agli artefici della frode.

Per l’importante operazione sono stati utilizzati 150 finanzieri, diverse unità navali e cinofile (cash dog e antidroga), che hanno perquisito e poi sequestrato diverse somme contanti in valuta nazionale ed estera per un totale di circa 800.000 €, oltre a disponibilità liquide su conti correnti per quasi 3 milioni, 120 immobili, 100 veicoli e due yacht e numerosi orologi di pregio e gioielli.

Tra l’altro, un uomo è stato fermato perché deteneva una pistola rubata, 19 g di cocaina e diverso materiale da taglio, tutto sequestrato dai finanzieri. Mentre a un soggetto di origine peruviana, clandestino, è stato notificato un decreto pendente di espulsione.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021.

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