Home Cronaca Crediti IVA fittizi ed evasione fiscale, sotto la lente della GdF, 3 imprenditori di Corato: sequestrati beni per oltre 1mln di euro

Crediti IVA fittizi ed evasione fiscale, sotto la lente della GdF, 3 imprenditori di Corato: sequestrati beni per oltre 1mln di euro

da Anna Caprioli

I militari della GdF di Barletta e Trani, hanno eseguito un decreto di sequestro, a Corato, per l’equivalente, di oltre 1,2 milioni di euro nei confronti di 3 imprenditori, a seguito di tre distinte verifiche fiscali svolte nell’anno 2017.

L’indagine ha preso spunto proprio dalle indebite compensazioni di crediti d’imposta e dichiarazioni fiscali infedeli o fraudolente relative agli anni, dal 2012 al 2015, dei 3 imprenditori. Nel corso degli accertamenti, la Gdf di Trani ha ricostruito il modus operandi dei 3 soggetti e del loro consulente, basato  sulla  creazione  di  crediti  IVA  fittizi  da  utilizzare  in  compensazione  con  le somme  dovute  all’Erario,  che ha generato  un’evasione  fiscale di 1mln e 200 mila  euro.

All’esito di tale attività, valutato l’elevato valore indiziario degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica  di  Trani  ha  indagato,  in  concorso,  i  3 imprenditori, ottenendo dal G.I.P., l’emissione di un decreto di sequestro preventivo,  avente  ad  oggetto,  in  via  diretta,  le  disponibilità  finanziarie  e,  per equivalente, i beni delle società dei 3 imprenditori.

Particolarmente laboriosa è stata l’attività dei militari per assicurare  a  vincolo cautelare beni immobili, veicoli e quote societarie, nonché diversi rapporti finanziari. I  riscontri,  estesi  anche  ai  profili  social  degli  indagati,  hanno  consentito  di individuare ulteriori beni in capo ad uno dei soggetti, che, al fine di evitare eventuali azioni esecutive, aveva simulato la cessione al proprio coniuge.

Dei tre imprenditori indagati, soltanto uno aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione con l’Erario, seppur parzialmente. Per gli altri due, invece, è scattata anche la denuncia per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

https://www.facebook.com/WideNewsNotizieDalWeb

Articoli correlati

Lascia un commento